В Алматы вынесли приговор молодому человеку, занимавшемуся незаконными криптообменными операциями. Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Кроме того, конфискованы в доход государства цифровые активы и автомобиль, сообщили в АФМ. Еще 2020 году подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций. Будучи несовершеннолетним, задержанный зарегистрировал своих родственников и создал необходимый ему аккаунт. Отметим, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Соответственно, это позволяет кибермошенникам пользоваться их услугами. Подчеркну, что по закону «О цифровых активах» в стране любой оборот цифровых активов требует наличия лицензии.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.