Депутаты также одобрили поправки в законопроект по вопросам легализации доходов и финансированию терроризма. Согласно документу в стране планируют отслеживать расходы граждан на мобильную связь. Информацию о пополнениях баланса сотовые операторы будут передавать в Агентство по финансовому мониторингу. Это позволит оперативно реагировать на угрозы и пресекать преступления на этапе их планирования, считают в АФМ. Направлять сообщения о подозрительной деятельности в уполномоченный орган обяжут и другие организации. В частности, госкорпорация «Правительство для граждан» будет предоставлять сведения о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге. В этом же списке биржевые брокеры и клиринговые компании.
Женис Елемесов, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу:
- Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о необычных аномальных пополнениях, либо же о пополнениях в адрес одного абонента от разных источников. Сотовые операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей сим-карт, что позволит также эффективно бороться с дроперством. Что касается ответственности за нарушение законодательства, предусмотрена ответственность в Административном кодексе в статье 214, санкция идет от штрафа до лишения лицензии.
