Возвратить средства потерпевшим от мошеннических действий теперь станет проще. Средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно будет вернуть по уведомлению следственных органов с санкции прокурора – в то время как ранее требовалось решение суда. Об этом сообщили в Национальном Банке Казахстана. Кроме того, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.
Отметим, что за прошлый год центром было зарегистрировано больше 80 тыс. инцидентов, заблокировано порядка 3 млрд тенге. В то же время для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты. Все эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана и эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом, отмечают в Нацбанке.
Асан Ахметжан, пресс-секретарь Национального Банка РК:
- Национальный Банк Казахстана информирует о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра. Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней. Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.
