Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Сегодня Сенат ратифицировал Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем. Это информационная система для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид. Создание Центра позволит заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств, отмечают депутаты.
Маулен Ашимбаев, председатель сената парламента РК:
- Центр будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных. В целом надеемся, что одобренный закон повысит эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
