Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело о создании и руководстве ОПГ, занимавшейся незаконными операциями с цифровыми активами и легализацией доходов. Организатор без регистрации и лицензии выстроил схему заработка на необеспеченных цифровых активах: через более 150 дропперов оформлялись банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводились операции и обналичивание. Средства переводились на криптокошельки, легализовывались через фиктивные займы аффилированному ТОО, конвертировались в криптовалюту и направлялись на счета биржи.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается.