Департамент Агентства по финмониторингу по Костанайской области завершил расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества. По данным следствия, с 2022 по 2024 годы он привлекал средства граждан под предлогом долевого строительства жилого комплекса «Семья» без разрешительных документов. С вкладчиками заключались предварительные договоры, проводилась реклама в соцсетях и арендовались офисы в Костанае. В результате от 28 физических и одного юридического лица привлечено более 162 миллионов тенге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено. С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.