Почти полмиллиарда тенге заработали в Алматы на схеме фальсификации сведений для участия в госзакупках. Таким образом, недобросовестные компании получали доступ к госконтрактам. Схема активно рекламировалась в соцсетях и на интернет-площадках. Факт мошенничества выявило Агентство по финмониторингу. По информации следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций. В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Трое подозреваемых находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.