Жителя Западно-Казахстанской области признали виновным в незаконном предпринимательстве. По данным следствия, с 2022-го по 2025 годы мужчина систематически покупал и продавал криптовалюту на одной из популярных цифровых платформ. При этом лицензии на такую деятельность не имел. За это время он получил 155 миллионов тенге незаконного дохода. Следствие также установило связь мужчины с финансовой пирамидой. По данным ведомства, он конвертировал деньги вкладчиков в криптовалюту. Общая сумма таких средств составила 82 миллиона тенге.
Лаура Оразгалиева, старший следователь Департамента экономических расследований по ЗКО:
- Также в ходе расследования была установлена его связь с финансовой пирамидой «Imrat Group».То есть организаторы данной пирамиды привлекали его для обмена денег вкладчиков. В соответствии с решением суда данный гражданин был признан виновным.