В Алматы пресекли деятельность преступной группы, которая обеспечивала работу незаконных интернет-казино. Один из организаторов – иностранный гражданин. Он платил до 200 долларов за предоставление доступа к своим банковским счетам. Найденных дропперов он привозил в Казахстан, сопровождал при оформлении ИИН и открытии банковских счетов. По данным следствия, подозреваемые занимались платёжной инфраструктурой нелегальных игровых онлайн-площадок. Деньги от участников принимались и обрабатывались через специальную платформу.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счёт. Общий объём денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещён под стражу, ещё трое под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.