В Карагандинской области осудили организатора финансовой пирамиды. По данным Агентства по финмониторингу, участникам предлагали вкладывать криптовалюту в так называемые виртуальные магазины стоимостью от 49 до 120 тысяч долларов. Однако размещённые в магазинах товары фактически не существовали. Доход зависел исключительно от привлечения новых участников и их денежных взносов. Деньги переводились через платформу на электронные кошельки. Стоит отметить, что оперативникам удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT — это около 212 миллионов тенге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Осуждён организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки. По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.