Финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива раскрыли в Алматы. По данным АФМ, потерпевшими признаны 275 человек. Общий ущерб составил 217 миллионов тенге. Людей привлекали обещаниями помочь с покупкой автомобилей и недвижимости. Они вносили деньги в кооператив, но вместо реальных сделок их средства использовали для выплат тем, кто вступил раньше. Ещё 94 миллиона тенге организаторы вывели на счета аффилированных лиц под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали ещё шесть потребительских кооперативов. Организатор взят под стражу на два месяца.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг. Новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета. Расследование продолжается.