В Астане разоблачили сеть незаконных онлайн-казино. Для заработка злоумышленники продумали многоуровневую систему. Деньги от граждан принимали через платёжные организации, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Через эти платформы прошло свыше 188 миллиардов тенге. 10 миллиардов преступная группа отмыла через фиктивные ТОО. Еще 19 цифровых миллионов вывели в крипту.
Операции проводились под видом законной букмекерской деятельности. Соучастниками схемы были и представители банковского сектора. В их компетенцию входило подключение платёжной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих кодов. Уголовное дело направили в суд. Троих подозреваемых взяли под стражу. Столько же под залогом и двое – под подпиской о невыезде. На имущество фигурантов дела наложен арест. Это 3 квартиры, 6 автомашин, а также банковские счета. Общая сумма накоплений – почти полтора миллиарда тенге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:- Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
