В Актюбинской области пресекли деятельность финансовой группы, обслуживавшей интернет-магазин по продаже наркотиков. По данным Агентства по финмониторингу, житель Актобе привлёк к работе семерых сообщников, распределил между ними обязанности и организовал круглосуточный приём платежей в дневные и ночные смены. Покупатели оплачивали наркотики через этот обменник, после чего получали координаты тайников-закладок. Ежедневно проводилось от 50 до 70 операций. Для приёма денежных средств использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц, так называемых дропперов. В дальнейшем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки кураторов наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 400 миллионов тенге. Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается.
Ернар Тайжан, официальный представитель МВД РК:
- Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
