Агентство по финмониторингу объявило в розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.
Объём финансовых операций превысил 106 миллиардов тенге. Разыскиваются гражданин России Дмитрий Пунин и гражданка Украины Марина Ильина. По данным следствия, для работы казино была создана международная сеть подконтрольных компаний и платёжных организаций. В Казахстане одним из ключевых звеньев стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Однако легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия незаконного казино. Для приёма денег задействовали 14 из 24 созданных платёжных терминалов. В отношении разыскиваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
