Организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов осудили в Кызылординской области. Они торговали криптовалютой через «Бинанс», одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, без соответствующего разрешения. Общая сумма операций превысила миллиард теңге, а незаконный доход составил 178 миллионов. Кроме того, один из осужденных легализовал деньги от продажи наркотиков, приобретая на них грузовые автомобили и спецтехнику. Для приёма и перевода средств привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила свыше 600 миллионов теңге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тыс USDT. На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам. Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге. Приговор вступил в законную силу.
