В Казахстане начали контролировать мобильные переводы

Пока правила касаются не всех. Первыми в список рискуют попасть госслужащие, их супруги и лица к ним приравненные. Затем работники квазигоссектора и в 2024 году – предприниматели. Что касается рядовых казахстанцев, пока их мобильные переводы проверять никто не собирается. Очередь до нас дойдёт только через 3 года, когда мы начнём сдавать всеобщую декларацию.

Владлен Балан, руководитель Управления комитета государственных доходов:

– Если ежемесячно, в течение 3 месяцев, сто разных человек переводят какие-то денежные средства, здесь мы усматриваем риски осуществления этим лицом предпринимательской деятельности без регистрации. По итогам 2022 года будет сформирован список конкретных лиц. Этот список будет направлен в банки второго уровня. По ним проведут анализ, согласно разработанным критериям.