660 миллионов тенге вернули вкладчикам финансовой пирамиды B2B Jewelry

660 миллионов тенге вернули вкладчикам финансовой пирамиды B2B Jewelry. Жертвами организации, работавшей под видом ювелирных магазинов, стали около 900 человек. Об этом сообщил представитель Агентства по финмониторингу Андрей Давыдов. По его словам, в отношении двух организаторов дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам руководства и участия в транснациональной организованной группе. В целом, с начала прошлого года,  по факту создания финпирамид состоялись 17 приговоров, осуждено 27 человек. Для профилактики и уменьшения подобных случаев Агентство запустило Telegram-бот. Он позволяет проверять Интернет-ресурсы на предмет наличия признаков пирамиды. Кроме того, специалисты используют IT-инструменты для поиска противоправного контента в интернете.

Андрей Давыдов, заместитель руководителя Управления АФМ РК:
- Материалы с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокирования в системе «Кибернадзор». Выстроенный алгоритм позволил в 2022 году заблокировать 6,5 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид. В этом году уже заблокировано более 3 тысяч. Для сравнения за весь 2020 год этот показатель был равен 600.