Казахстан и ОАЭ объединяются в борьбе с финансированием терроризма

Сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов укрепляют Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Страны также объединяются в борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, где состоялся визит делегации исполнительного офиса Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби. Участники встречи обсудили цифровизацию процессов национальной оценки рисков, методы выявления противоправного использования виртуальных активов, вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также профессиональному отмыванию и возврату незаконно выведенного капитала. Отметим, по итогу встречи, страны договорились о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов.