Порог для проверки мобильных переводов могут увеличить до 1 млн тенге

В Казахстане планируют установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 12 МЗП за три месяца, об этом сообщили в Минфине. Таким образом, в ведомстве предлагают отслеживать переводы от миллиона тенге.  Соответствующий приказ министра финансов сейчас рассматривают в Национальном банке. Напомним, ранее в правительстве планировали установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 3 МЗП это - порядка  255 000 тенге. Сейчас критерием для такой проверки является получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности. Сведения по таким лицам банки обязаны предоставлять в органы госдоходов для проведения налогового контроля.