Бюджет едва не потерял 23 млрд тенге. Необоснованные расходы удалось предотвратить Агентству по финансовому мониторингу. Средства из казны пытались изъять при реализации крупных инфраструктурных проектов. Об этом сегодня на встрече с Президентом заявил председатель АФМ. Кроме этого, Жанат Элиманов рассказал о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на больше чем 2 млрд тенге. Помимо этого, ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Сотрудникам АФМ также удалось пресечь незаконный экспорт лесоматериалов и металлолома и ликвидировать крупные схемы нелегального вывоза бензина. Напомним, это было поручением Президента. Вопрос финансового мошенничества – тоже был на повестке встречи. Так, Агентству по финмониторингу удалось выявить сеть микрофинансовых организаций, которая обманула 327 тысяч казахстанцев на 30 млрд тенге. Кроме этого, ликвидированы 24 финансовые пирамиды. Поставлена работа ведомством и по профилактике. Больше полумиллиона школьников и 100 тысяч студентов обучили финансовой безопасности. Глава государства поручил дальше повышать финансовую грамотность населения. Борьба с отмыванием незаконно полученных активов тоже остается в фокусе внимания. Напомним, в ведомстве предложили внести поправки в закон согласно международным стандартам FATF. Документ уже в Мажилисе.
