Хабар

Деятельность финпирамиды «Nazira Gold» пресекли в Шымкенте

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы  позиционировали её как компанию по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход до 40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В пирамиду «вложились» свыше 4 тысяч человек. В Агентстве по финмониторингу напомнили, что работает телеграмбот, где можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В  ходе обыска сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу изъяли  374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.