В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы позиционировали её как компанию по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход до 40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В пирамиду «вложились» свыше 4 тысяч человек. В Агентстве по финмониторингу напомнили, что работает телеграмбот, где можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу изъяли 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
