В Костанайской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения и соцсети. Для придания сделке вида стандартного кредита при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, превысила 100 млн тенге. В результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы заемщиков, ставших жертвами заведомо кабальных условий кредитования. Для сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге. Расследование продолжается.
