8 тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Amanat Drive». Им предлагали приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Доверчивые граждане вложили в пирамиду 21 миллиард тенге. Как выяснилось, преступники использовали многоуровневую схему с подконтрольными предприятиями. Они выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как реклама, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости. Заключая с ними мнимые договоры, мошенники смогли обналичить и вывести почти 2 млрд тенге. Сейчас дело расследует департамент АФМ по Алматинской области.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.
