Департамент Агентства по финмониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». По данным следствия, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, заявляя о помощи одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Организаторы предлагали внести денежные средства в различные виды «вкладов», обещая доходность от 300% до 800% от вложенной суммы. Согласно условиям проекта, чем выше был размер инвестиции, тем большую прибыль гарантировали участникам.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов», их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты. В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.
