Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконном получении доступа к банковским счетам. По данным следствия, организаторы схемы под видом временной подработки привлекали молодых людей, убеждая их открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников контроль над счетами переходил к ним. За участие в таких действиях так называемые «дропперы» получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.