Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык». Следствием установлено, что в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 миллиона тенге в страны Европейского союза. Чтобы придать законный вид происхождению продукции, компания оформляла фиктивные документы о закупе рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших реальных условий для её разведения или выращивания.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции. Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге. Приговор суда в законную силу не вступил.
