Департамент Агентства по финмониторингу по Павлодарской области расследует дело о крупном хищении денежных средств на промышленном объекте «Богатырь Комир», 50 % доли уставного капитала которого принадлежит государству. По данным следствия, группа руководителей нескольких коммерческих организаций создала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запчастей, которые оформлялись как новые заводские изделия. К реализации схемы был привлечён сотрудник ТОО, отвечавший за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подменённых деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. Установлено, что на протяжении двух лет на предприятие по фиктивным сертификатам поставлялись крупные узлы и агрегаты, оформленные как новые комплектующие.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате причинён ущерб в размере 123 млн тенге. Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых. Трое подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается.
