Агентство по финансовому мониторингу пресекло масштабную схему теневых переводов в пользу онлайн-казино, деятельность которых в Казахстане полностью запрещена. Деньги маскировались под легальные операции, проходили через платежные организации и выводились за рубеж. Для работы схемы использовались «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими конторами. Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиардов тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирован Call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек - граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, через партнерскую гемблинговую программу велись операции в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 миллионов USDT. Проведено более 70 обысков. Девять фигурантов арестованы. Еще восемь человек готовят к объявлению в международный розыск.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ:
- Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.