11 подозреваемых в незаконном выводе пенсионных накоплений из ЕНПФ задержали в Казахстане. По данным Агентства по финмониторингу, денежные средства изымались через стоматологии, путем заключения формальных договоров об оказании услуг, их подкрепляли подложными медицинскими документами, за вознаграждение от 10% до 20% от снятой суммы. Всего в преступной схеме было задействовано 42 клиники, через них вывели свыше 200 млрд тенге. Отметим, ранее сообщалось, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не входят в круг подозреваемых.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц. Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований.