Департаментом Агентства по финмониторингу по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска. По данным следствия, жительница города организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Незаконная деятельность осуществлялась под видом работы комиссионного магазина «Уральск Золото». Как установлено следствием, займы оформлялись в виде договоров комиссии, а начисляемые проценты маскировались под оплату услуг по хранению ювелирных изделий.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге. С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.