В Астане расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы руководитель строительных компаний Мөлдір Суюншали привлекала средства граждан под проект коттеджного городка Nura Elite. Планировалось построить 37 домов и 24 таунхауса, однако сроки сорваны — объекты до сих пор не завершены. С покупателями заключались предварительные договоры. В итоге потерпевшими признаны 56 человек, общий ущерб – 3 миллиарда 900 млн тенге. Часть средств, как считают в Агентстве по финмониторингу, переводилась на счета подозреваемой и ее родственников, а также обналичивалась. Выявлены факты двойных продаж: один из полностью оплаченных коттеджей был передан в залог и впоследствии перепродан. Суд избрал меру пресечения в отношении Суюншали – домашний арест. Расследование продолжается.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими. Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г. Астана под строительство ЖК «Асылхан».