Фиктивную налоговую схему на 356 млн тенге выявили в Восточно-Казахстанской области. Счета выставлялись от имени от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», сообщили в Агентстве по финмониторингу. Как выяснилось в ходе следствия, участники преступной схемы в течение 4 месяцев 2023 года выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным сделкам. Документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный и налог на добавленную стоимость. Группе лиц содействовал «свой человек» – сотрудник местного Управления госдоходов, он и помог обойти подозреваемым налоговый контроль.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд.