В Казахстане сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу задержаны семь человек, руководивших подразделениями финансовой пирамиды. Четыре из них находятся под стражей в Мангистауской области. Расследование продолжается. По данным регионального Агентства по финмониторингу, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. От тысячи вкладчиков мошенники незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге. На эти деньги они покупали недвижимость и отдыхали за границей, оплачивали учебу детей.
Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК:
- С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге. Это четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы – 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.
