В Казахстане будет обновлён реестр субъектов, подпадающих под финансовый мониторинг. В список теперь войдут сотовые операторы, Правительство для граждан, клиринговые центры. Сегодня Сенат в двух чтениях одобрил поправки в закон по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма. Снижены пороговые суммы по операциям с деньгами, цифровыми активами, движимым имуществом, выигрышем. В законодательство впервые вводятся понятия «финансирование оружия массового уничтожения» и «иностранный траст». Кроме того, поправки предусматривают внедрение обязательств по сообщению о подозрительной деятельности. Ключевая цель – обеспечить стабильность национальной экономики и снизить уровень теневого капитала, отмечают парламентарии.
Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:
- Рассмотренный закон призван усилить мониторинг финансовых операций с целью пресечения финансирования терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, установлен порядок предоставления информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу. Вносятся и другие поправки, направленные на совершенствование законодательства о противодействии обороту преступных средств.
Бекболат Орынбеков, депутат Сената Парламента РК:
- Пересмотрены ещё раз пороги, которые попадают под проверки финмониторинга. Это, прежде всего, те культурные ценности, которые раньше стоили порог был 45 миллионов тенге, вы привозите или вывозите, разницы нет, сейчас 1 миллион тенге. Вторая позиция – все цифровые активы, которые превышают 5 миллионов тенге, тоже будут попадать под проверки Агентства финмониторинга.
