На брифинге в Сенате рассказали об ужесточении ответственности за незаконное проведение и рекламу лотерей. Соответствующие предложения сейчас собираются от профильных ведомств, после чего инициатива будет вынесена на рассмотрение Правительства и Мажилиса. Проинформировали и о ходе расследования дела о незаконном выведении пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические клиники. Представитель Агентства финмониторинга сообщил о задержании подозреваемого по делу о выводе 200 миллиардов тенге через сеть фиктивных стоматологий. Им оказался Аслан Дуйсенов – один из трех владельцев стоматологических клиник в Актау и Атырау. Все они были ранее объявлены в розыск. Дуйсенова поймали на российской границе, суд подтвердил санкцию в виде ареста. Следователи установили, что мужчина создал четыре фиктивные клиники и через них проводил крупные суммы. Двое других фигурантов, по его словам, покинули страну. Их намерены задержать по возвращении. Напомним, 15 сентября стало известно, что сотрудники агентства выявили в Атырауской области пять преступных групп, помогавших казахстанцам выводить пенсионные накопления.
Женис Елемесов, заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу:
- Лицо на сегодняшний день задержано, и суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказаны факты его участия в создании этих четырех клиник. И те суммы, которые были получены следствием, полностью установлены. На постоянной основе проводится мониторинг. В некоторых регионах можем выявить новые факты получения денег, в том числе через жилищные выплаты. Дополнительно сообщим.
