Из Турции в Казахстан возвращена организатор финансовой пирамиды The Finiko. Ранее женщина была задержана там по запросу Интерпола. Она находилась в международном розыске с 2022 года. Операция проводилась алматинским департаментом Агентства по финмониторингу совместно с Центральным бюро Интерпола при координации прокуратуры. В ходе следствия установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет средств, поступивших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В результате противоправной деятельности подозреваемых, в финансовую пирамиду привлечено свыше 160-ти миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 милион тенге. Ранее по уголовному делу, трое фигурантов осуждены к лишению свободы до шести лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.