Дроповоды провели через счета 415 млн тенге. Деятельность игроков интернет-казино «Vavada» пресекли сотрудники департамента Агентства по финмониторингу по Карагандинской области. По данным следствия, организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге. В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.