Трансграничные схемы по обслуживанию онлайн-казино пресекли сразу в нескольких регионах Казахстана. Организаторы использовали банковские карты граждан трёх стран, а общий оборот по одной из выявленных схем достиг 500 миллионов тенге.
Подробности сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана. У них изъяли 89 казахстанских банковских карт и 20 телефонов с банковскими приложениями. Иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и счета, после чего передавали устройства организаторам для проведения платежей. Ещё одну группу пресекли в Жамбылской области. По данным АФМ, к схеме привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге. В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается.