В Казахстане могут усилить персональную ответственность руководителей игорного бизнеса за нарушения требований финансового мониторинга. Соответствующие поправки разработало Министерство туризма и спорта. Изменения предусматривают привлечение к ответственности не только самих организаций, но и их руководителей, а также сотрудников, отвечающих за соблюдение законодательства в этой сфере. Речь идёт о мерах по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В ведомстве отмечают, что поправки разработаны с учётом международных стандартов. Ожидается, что они закрепят персональную ответственность должностных лиц за организацию и соблюдение процедур внутреннего контроля. Проект опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 13 ноября.
