+7 (7172) 757 540
astananews@khabar.kz

Более 73 млн тенге столичные жители вложили в финансовые пирамиды

  • Категория: Общество
Более 73 млн тенге столичные жители вложили в финансовые пирамиды

Растет количество интернет-мошенничества. В минувшем году в одной только столице заведены три тысячи уголовных дел.

Рост на 60% по сравнению с предыдущим. А еще не сбавляют оборотов и организаторы различных финансовых пирамид.

Причем, по словам полицейских, люди часто добровольно и собственноручно отдают мошенникам наличку. В погоне за «легкими деньгами» казахстанцы берут кредиты, продают квартиры и машины.

Был один день, когда моей сестре позвонили почти 50 раз в день, чтобы она вложила ещё денег. Получается убедил её: она заняла и вложила ещё миллион тенге.

Частная предпринимательница Гульмира Акпирганова – одна из первых, кто попалась на удочку финансовых аферистов. Женщина работала с ними по соседству в одном бизнес-центре. Безобидные на первый взгляд сотрудники консалтинговой компании стали приглашать ее на бесплатные семинары по финансовой грамотности. Бизнес-коучеры обещали быстрые деньги на биткоинах. Желающих было много. Сарафанное радио сработало молниеносно.

Гульмира Акпирганова, жительница г. Нур-Султана:

Я вложила 3 тысячи долларов. Кто-то только продал квартиру, отдал им свои кровные деньги, кто-то в кредит залез. Многие принесли деньги, а уже потом подписывали договоры, у многих нет договоров. Они остались в компании «Роял». Помимо того, что мы вносили деньги за обещанные операции, мы ежемесячно оплачивали им абонентскую плату от 150 до 350 тысяч тенге.

В полиции выяснили, фигурантами финансовой пирамиды стали две компании: майнеры, как они себя называли, представляли столичную консалтинговую фирму «Роял», вторые — брокеры из компании «FX Finance». За виртуальные деньги они требовали наличные в долларах.

Самат Таласпабаев, житель г. Нур-Султана:

Директором тогда была Жанна Шукубаева. Были ещё люди. Я вложил 20 тысяч долларов, продал машину. Они выросли до 47. Хотел снять, но меня остановили, со словами «подождите, сейчас взлетели цены на нефть и золото. Можно добить их до 100 тысяч долларов». В итоге я остался ни с чем.  

Сомнения у участников пирамиды возникли изначально. Правда, тогда особого внимания на это они не обратили. Кассовый аппарат в офисе, моментальное зачисление на персональный счёт в мобильном приложении. Только там можно было отследить рост своих доходов. Увеличивались они с каждым днем. 

— Свободная маржа показывает, сейчас уже ничего не работает. Вы сколько вложили? Мы вложили всего 50 тысяч долларов, в первый раз — 10. Мы это кто? Я в смысле. Они сказали всё нормально, проценты пойдут. Ещё потом 40 вложил.

Документы не показывали и рекомендовали именно этих брокеров. И вы видите, сколько нас человек, все именно на этого брокера зашли.

Расследованием занимаются в Байконурском отделении полиции г. Нур-Султана. Там выяснили, что компания зарегистрирована на Кипре. Туда уже отправили запрос, ответ должен прийти в течение трех месяцев.

Эрик Егизбаев, начальник Отдела следственного управления ДП г. Нур-Султана:

Деньги уходили в республику Кипр. Нами направлено международное поручение в республику Кипр для установления руководителя данной фирмы, какие взаимоотношения между двумя этими фирмами. Уголовное дело по данному факту в отношении ТОО «Консалтинговая фирма «Роял» возбуждено в августе 2020 года. Установлено по настоящее время 13 потерпевших.

По официальным данным в полицию с заявлениями обратились лишь 13 человек. В общей сложности они потеряли 73,5 миллиона тенге. Но следователи уверены, что жертв этой финансовой пирамиды куда больше. Законна ли деятельность организации, сейчас выясняют в Департаменте госдоходов. Представление уже направлено полицией. Что интересно, компания всё ещё продолжает работать, но общаться с кем-либо там не хотят. 

Девушка я не совсем сейчас свободен, перезвоните мне, пожалуйста, чуть позже…

Авторы: Айгуль Амантаева, Даурен Журхабаев, Серик Конырбаев

«Дело брокеров»: представители финансовой компании ответили на обвинение

Смотрите также