Мошенничество через группу в мессенджере: как казахстанцы были обмануты на миллионы

Правоохранители предупреждают, что в нашей стране, набирает обороты и новый вид мошенничества – на заказах из Китая. Уголовное дело в настоящее время расследуется в Алматы. Схема довольна проста. Мошенники в мессенджере открывают чат с обещаниями доставить дешевый товар из Китая, но с оговоркой. Вход в такую группу платный, сумма 2 миллиона тенге. Потом нужно оплатить товар и ждать. Товар участнику пирамиды мошенники обещали поставить в срок от шести месяцев до одного года, и стоимость товара в пять, а то и в 10 раз дешевле рыночных цен. В итоге заказы получили лишь первые вкладчики, остальные – терпеливо ждали, и дождались. Момента идти с заявлением в полицию. Точную сумму ущерба, пока ведется следствие, полицейские не разглашают. Но по подсчетам пострадавших, она перевалила за десятки миллиардов тенге. Все подробности в журналистском расследовании нашего корреспондента.

- Допустим, вы хотите подзаработать, есть группа в чате, где вы получаете товары, рисунки да, как сегодня стало ясно, по дешевым ценам.
- У нее вход в группу платно, WhatsApp, мы платно зашли в группу, вход у нее 2 миллиона.
- Кто нажился, нажился, а мы остались получать эти помидоры…

Каждая из этих женщин отдала миллионы за обещания доставить дешевый товар из Китая. Ассортимент весьма широкий: посуда, мебель, мелкая бытовая техника, словом, всё, что в особом спросе у домохозяек. Товар покупали в больших объемах – для реализации. Небольшой бизнес для декретниц, который приносил им пассивный доход. Главное условие войти в WhatsApp группу. И только вход в этот чат составлял два миллиона тенге. Эти деньги многим казались не такой уж и большой платой за возможность заказать товар в 10 раз дешевле рыночных цен.

- За 2-3 тысячи вам предлагают пылесос, который стоит на рынке 20 тысяч, конечно, вас это манит и вы купите его, они говорили, что заходят на завод, говорят, соберите 20 тысяч заказов или 100 тысяч, мы вам выдадим по такой-то цене. По 500 тенге, например, все начинается 100 тысяч сбор. Завод из Китая говорили, но по факту сейчас выясняется, что никто ничего не заказывал.

- Выясняется то, что она покупала, заказывала товары не в Китае, а на барахолке, у оптовиков, все эти товары. Они говорили, что она приходила к ним не один раз, она брала и на 15 млн и на 20 млн.

- Итого 17 млн мы просили вернуть. Слава Богу 17 млн, потому что есть девочки, которые пострадали намного хуже, есть 50-80 млн, вот сейчас есть одна девушка, которая подняла резонанс, написала заявление, вызвала телевидение, она вообще у нее долг 600 млн.

Ждать товар нужно было от шести месяцев до одного года. Первые заказчики еще получали товар, правда, не всегда аналогичный тому, что заказывали, делились отзывами, что и стало главным фактором доверия. Сотни, а потом уже и тысячи женщин вкладывали деньги в эту аферу в надежде жить так, как живет главный организатор всей этой пирамиды.

- Мы по факту видели у нее инстаграм. Она завела блог свой, как она в Турции красивые покупает колье, кольца, покупает машины. Ее братья, родственники, сестра покупают недвижимость, она все это в инстграм и в тик ток выставляет, это везде было, и говорила, работайте, вы будете также жить и, конечно, мы тоже захотели так, только она так живет, а мы нет.

Заманчивые продажи на пустом месте устроила 28-летняя казахстанка. В социальной сети она известна под звучным псевдонимом, который, пока ведется следствие, называть нельзя. В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г. Алматы:
- В настоящее время в производстве управления полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 частью четвертой УК РК, санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, есть вероятность того, что есть граждане, которые по каким-то субъективным причинам пока не обратились в полицию.  

Обманутых казахстанцев обсуждали и в Мажилисе. На неделе депутат Даулет Мукаев отправил запрос, адресованный Генеральному прокурору с просьбой разобраться в этом деле. Мажилисмен подсчитал, что в эту аферу были вовлечены пять тысяч человек, которые перевели на счет мошенницы 30 млрд тенге.

Даулет Мукаев, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Эту схему можно расценивать как финансовую пирамиду. В этой папке представлены счета на 30 миллиардов тенге. На эти деньги можно было построить 10 школ. Необходимо провести тщательное расследование и привлечь к ответственности всех виновных. Пострадавшие сомневаются в том, что следственные мероприятия будут проводить прозрачно. Поэтому прошу вас взять это дело под ваш личный контроль.

С развитием интернет торговли в Казахстане едва ли не каждый день люди становятся жертвами мошенников. И здесь защитить права потребителей удается не всегда. Зачастую такие сделки относятся к гражданско-правовым и уголовные дела по ним правоохранительные органы не всегда заводят охотно.

Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Когда кого-то обманули, есть статья мошенничество, надо ее применять сразу же, не надо ждать, чтобы продолжалась эта история. Если есть состав преступления, нужно разбираться по этому поводу. Однако органы внутренних дел могут сказать: «Ну, ничего страшного, сами виноваты». У нас очень хорошее законодательство. И об этом я слышу от многих юристов, однако, его правоприменительная практика очень слабая как-то все пасуют применить этот закон, закон есть и нужно его применять. У нас во многих случаях не применяются законодательные нормы.

С мнением депутата согласны и в Ассоциации по правам потребителей, куда с такими жалобами люди стали обращаться довольно часто. Система привлечения к ответственности мошенников в стране слишком лояльна, считают эксперты.

Турсын Джагпарова, заместитель председателя республиканской ассоциации потребителей Казахстана:
- Мошенничество, как коррупция, его невозможно искоренить. Ведь с коррупцией борются все страны, точно также и с мошенничеством. Но в нашей стране именно недобросовестные  предприниматели или скажем нечестные люди, у них руки развязаны. Я же вам говорю, когда нет четкого механизма, когда надзорный орган пересылает, идите в гражданско-правовое поле потребителя, тогда как он должен по заявлению привлечь к ответственности и заниматься активно этим.

За последние полгода доля жалоб на сегмент онлайн-торговли в стране увеличилась в четыре раза. Если за шесть месяцев 2022-го количество обращений едва доходило до 900-сот, то за такой же период этого года - уже почти 5 тысяч заявлений. В минторге предлагают приравнять к объектам торговли все интернет-магазины в Казахстане. Ввести для них те же требования, что и для обычных магазинов. Среди новшеств законопроекта и внедрение института омбудсмена по правам защиты потребителей.

Булат Танабергенов, заместитель председателя комитета по защите прав потребителей МТИ РК:
- Комитет по защите прав потребителей проводит ежегодно социологический опрос среди потребителей, среди наших граждан, где порядка 60% из опрошенных говорили о том, что действительно необходим институт омбудсмена. Он в первую очередь будет рассматривать жалобы потребителей, грубо говоря, будет нашими глазами, голосом уже в верхних эшелонах власти для того, чтобы разрешать уже вопросы.

Турсын Джагпарова, заместитель председателя республиканской ассоциации потребителей Казахстана:
- Омбудсмен, который  предлагают, это номинальный, ручной, его, вы сами подумайте, минторговли назначает омбудсмена. Омбудсмен, уполномоченный по правам потребителей, как по правам ребенка, он должен быть исключительно подотчетен Президенту, его не должно назначать ни правительство, ни тем более министерство. Если этот омбудсмен будет назначен правительством, он просто будет никакой. Он будет дублировать нашу работу, я просто общественник обыкновенный, без регалий просто борец за права потребителей и этот омбудсмен, мы с ним будем равные, и в чем тогда разница?

Настаивают общественники и на создании Агентства по защите прав потребителей. Такая государственная служба по надзору в полной мере сможет защитить права потребителей. Но и это еще не все.  

Турсын Джагпарова, заместитель председателя республиканской ассоциации потребителей
- Второе, нам нужен кодекс прав потребителей, потому что на сегодня, учитывая, что развивается, что бизнес поддерживаем, с 2015 года идет мощная поддержка бизнеса, это тебе НПП «Атамекен», это тебе управление предпринимательства, это тебе армия адвокатов, юристов. Каждый ритейлер, торговые дома имеют по несколько юристов. А потребитель он такой маленький, не заметный.

Законопроект уже несколько лет находится на рассмотрении в Мажилисе. И, возможно, если депутаты прислушаются к мнению общественников, тех, кто ежедневно принимает жалобы от потребителей и отстаивает их права, всё же внесут предлагаемые поправки, то случаев, когда на доверчивых людях наживаются мошенники, в стране в разы станет меньше.  

Авторы: Лаура Байбатчанова, Самат Оспанов