Семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в столице

Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане. На мероприятии специалисты из разных стран обсуждают современные методы стратегического анализа, направленного на выявление новых тенденций в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Семинар включает как теоретическую, так и практическую части. Отметим, трёхдневное обучение, организовано центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки Группы «Эгмонт». Иностранные эксперты подчеркивают важность соблюдения международных стандартов, разработанных для противодействия финансовым преступлениям.

Данат Байбулов, руководитель управления АФМ РК:

- Эксперты, которые проводят анализ достаточно опытные. Для нас интересно посмотреть, как эксперты из других стран проводят стратегический анализ. Как они смотрят на проблему, интересны те подходы, которые они применяют, учимся вместе.