Организатора финансовой пирамиды осудили в Астане

С начала года АФМ завершило расследование 57 уголовных дел, связанных с деятельностью финпирамид. Общий ущерб, причиненный их жертвам, составил почти 20 млрд тенге. В частности, на днях в Астане осудили организатора финансовой пирамиды. Согласно материалам дела, женщина обманула 11 компаний, обещая им поставку стройматериалов, а также 90 человек, вложивших в ее фирмы больше миллиарда тенге. Сотрудники Агентства по финмониторингу и общественники призывают казахстанцев не вестись на обещания мошенников заработать легкие деньги. Айгерим Бегенова продолжит тему.

Айгерим Бегенова, корреспондент:

-Деятельность финансовых пирамид практически известна всем казахстанцам, но почему то до сих пор люди поддаются на мошеннические схемы. Организатор, привлекая вкладчиков, обещает высокий доход. Деньги, которые участники вкладывают в пирамиду, переходят в его карман. Вкладчики приводят других участников, пирамида растет. Вклады новых инвесторов становятся доходом для тех, кто находится на ступеньку выше. Но если этот поток иссякнет, пирамида рухнет. И вложенные средства будет очень сложно вернуть.

Проект «Стоп, пирамида» существует 3 года. За это время работники фонда смогли помочь жертвам мошенничества вернуть около 200 млн тенге. Создатель проекта подчеркивает, что так легко людей втягивают в преступные махинации, потому что те верят в быстрый заработок. Чтобы понять, что вы столкнулись с финансовыми пирамидами, не обязательно иметь юридическое образование. Есть определенные экономические несостыковки, которые видны сразу.

Юрий ли, основатель ОФ «Финансовая культура Казахстана»:

-Если говорить об инвестициях и о приумножении капитала и о заработках как таковых, мы смотрим на оферт. На то, что предлагают людям. И, например когда людям предлагают 1% в день и готовность выплачивать проценты ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Если к этому пристегивается реферальная система, приведи сюда друга получи за это бонус. И когда начинают описывать, что мы занимаемся бизнесом солнечные батареи, или строительство нефтепровода. Ни один предприниматель на такое не пойдет.

Этот молодой человек уже больше года не может вернуть деньги, вложенные в пирамиду, прикрывавшуюся китайской компанией. Реклама на официальных источниках СМИ развеяла его сомнения. Ведь, как известно, за пропаганду деятельности финпирамид существует уголовная ответственность. Соответствующий Закон вступил в силу 2 года назад.

История этого молодого человека очень похожа на истории многих других, ставших жертвами обмана. Как только люди собираются снять заработанные деньги, организаторы финпирамид заявляют о налоге, который необходимо оплатить. А после и вовсе удаляют страницы, номера и блокируют группы. АФМ реализует спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам». С начала его работы удалось закрыть 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». А также привлечь к ответственности организаторов целого ряда финпирамид. Остановить работу мошеннических групп возможно, перестав питать их своими деньгами.

Авторы: Айгерим Бегенова, Самат Оспанов