Наркоторговцы вовлекли 30 тысяч казахстанцев в схемы отмывания денег

30 тысяч казахстанцев стали соучастниками преступных групп наркоторговцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Предоставив им свои банковские карты, они стали дропперами. Это люди, через которых преступники легализуют свой доход.  Чаще всего им удается вовлечь в свои схемы граждан из групп риска: безработные, студенты, представители уязвимых слоев населения и тех, кто хочет легких денег.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

- Согласно проведенным АФМ анализом 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административного и уголовного наказания.  Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.