Қаржылық мониторинг агенттігі : Қазақстан және әлемнің соңғы жаңалықтары

ҚМА есірткі бизнесімен байланысты криптоәмиянды бұғаттады
  • 29.04.2026, 21:32
  • 1443

ҚМА есірткі бизнесімен байланысты криптоәмиянды бұғаттады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
  • 06.04.2026, 15:47
  • 485

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді
  • 28.01.2026, 14:22
  • 702

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
  • 12.01.2026, 19:30
  • 943

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Елден онлайн-казино арқылы 600 млрд теңге шығарылған
  • 08.12.2025, 18:30
  • 2508

Елден онлайн-казино арқылы 600 млрд теңге шығарылған
«Авиажөндеу зауытының» басшысы 110 млн теңге жымқырған
  • 04.12.2025, 18:35
  • 1744

«Авиажөндеу зауытының» басшысы 110 млн теңге жымқырған
Елордада ірі алаяқтық схемасы әшкереленді
  • 01.12.2025, 18:30
  • 799

Елордада ірі алаяқтық схемасы әшкереленді
Абай облысында қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
  • 24.11.2025, 19:35
  • 517

Абай облысында қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
  • 09.09.2025, 15:16
  • 919

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Жамбыл облысында заңсыз спирт өндірген топ ұсталды
  • 01.09.2025, 19:30
  • 1010

Жамбыл облысында заңсыз спирт өндірген топ ұсталды
Шымкентте 200 адамды алдаған қаржы пирамидасының қызыметі тоқтатылды
  • 17.07.2025, 18:36
  • 712

Шымкентте 200 адамды алдаған қаржы пирамидасының қызыметі тоқтатылды
Алматыда «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
  • 14.07.2025, 18:30
  • 688

Алматыда «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қызылордада 129 млн теңгелік ұрлық фактісі анықталды
  • 11.07.2025, 18:37
  • 1182

Қызылордада 129 млн теңгелік ұрлық фактісі анықталды
Astana English School директоры мен бас есепшісі ұсталды
  • 01.07.2025, 18:30
  • 795

Astana English School директоры мен бас есепшісі ұсталды
Экс-шенеунік 1,5 млрд теңге көлемінде субсидия жымқырды деген күдікпен ұсталды
  • 15.04.2025, 18:37
  • 869

Экс-шенеунік 1,5 млрд теңге көлемінде субсидия жымқырды деген күдікпен ұсталды
Мемлекет басшысы Жанат Элимановты қабылдады
  • 08.04.2025, 15:00
  • 926

Мемлекет басшысы Жанат Элимановты қабылдады
Биыл қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыс анықталды
  • 09.12.2024, 19:33
  • 811

Биыл қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыс анықталды
Алаяқтар алдаудың жаңа түрін ойлап тапқан
  • 20.11.2024, 19:40
  • 872

Алаяқтар алдаудың жаңа түрін ойлап тапқан
Ақшаны жылыстатуға қарсы жүйе мамандарына арналған семинар өтіп жатыр
  • 19.11.2024, 19:43
  • 773

Ақшаны жылыстатуға қарсы жүйе мамандарына арналған семинар өтіп жатыр
Алматыда бір топ адам жалған доллар өткізбек болған
  • 07.10.2024, 19:02
  • 1176

Алматыда бір топ адам жалған доллар өткізбек болған